KAP: GRNYO [ ] GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1562475
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019C9EDC36696DBE
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019C9EDC36736DBF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 27/03/2026 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 27.02.2026
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES MASLAK MAH. ATATURK OTO SANAYI 55. SOKAK 42 MASLAK NO:2 A BLOK SEMINER SALONU SARIYER- ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3 - 2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI.
4 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.
5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
7 - 2025 YILINA AIT NET DONEM KAR/ZARARINA ILISKIN KARAR ALINMASI.
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ UYE DAHIL GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.4.7. NUMARALI ILKESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESI HAKKINDA BILGI VERILMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
10 - ESAS SOZLESMEMIZIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 11``INCI MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 08/01/2026 TARIH VE E-12233903-335.07-83928 SAYILI YAZISIYLA T.C.TICARET BAKANLIGI``NIN 12/01/2026 TARIH VE E-50035491-431.02-00117761954 YAZISIYLA ONAYDAN GECMIS OLAN SEKLIYLE TADILI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2026 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
13 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLARAK YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE 2026 YILI ICINDE, YAPILMASI GEREKTIGI TAKDIRDE, YAPILACAK BAGIS MIKTARININ ARTIRILMAYARAK 10.000-TL ILE SINIRLI TUTULMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II.17.1)``NIN 4.6.2. MADDESI UYARINCA; YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI.
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NIN 1.3.6. MADDESI GEREGINCE YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSLARINDA BILGI VERILMESI.
16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
17 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BELIRLENMIS GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE SIRKET MERKEZINDE TOPLANMISTIR. GORUSMELER SONUNDA:
1) ENFLASYON SONRASI OLUSAN 31.12.2025 ITIBARIYLE NET DONEM ZARARI 21.488.870 TL, 31.12.2025 TARIHLI FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM ZARARI OLUSMASI NEDENIYLE TEMETTU DAGITAMAYACAK OLAN SIRKETIMIZIN, SPK MEVZUATI GEREGINCE NET DONEM ZARARI VE UYGUN OZKAYNAK KALEMLERIYLE MAHSUP EDILMESI ZORUNLUDUR. SPK MEVZUATI, TURK TICARET KANUNU, VERGI USUL KANUNU, SIRKET ANA SOZLESMESI ILE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA 21.488.870 TL ZARARIN, ENFLASYON MUHASEBESI SONUCUNDA OLUSAN 53.608.545 TL SERMAYE DUZELTME FARKLARINDAN MAHSUP EDILMESINE;
2) 2026 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN BELIRLENEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN KABUL EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESINE VE SOZ KONUSU TEKLIFIN SIRKETIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA;
3) 2026 YILI ICINDE GEREKTIGI TAKDIRDE YAPILACAK BAGIS MIKTARININ ARTIRILMAYARAK 10.000-TL ILE SINIRLI TUTULMASINA VE BU HUSUSUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA;
4) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 2026 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK ICIN 27 MART 2026 TARIHINDE, SAAT 11.00``DE, MASLAK MAH. ATATURK OTO SANAYI 55. SOKAK 42 MASLAK NO:2 A BLOK SEMINER SALONU SARIYER- ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.